Законодатели ЕС проголосуют за блокировку анонимных криптовалютных транзакций

26 марта 202244 720

Европарламент планирует распространить процедуры AML на все криптовалютные транзакции, а также ограничить или запретить переводы в криптовалюте из ЕС в места, считающиеся налоговым убежищем.

Действующие рекомендации FATF по регулированию криптовалют и деятельности операторов криптовалютных сервисов обязывают компании идентифицировать получателя платежа на сумму, превышающую €1 000. Национальные правительства Евросоюза предложили отказаться от нижнего предела при распространении правил на криптоактивы, поскольку крупные транзакции могут быть разбиты на более мелкие – практика, известная как «смурфинг».

Чиновники предлагают проводить проверку личностей участников операций и деанонимизировать все криптовалютные транзакции, независимо от их размера. Внутренние парламентские документы, с которыми ознакомился CoinDesk, показывают высокую вероятность того, что члены Комитета по экономическим вопросам Европарламента поддержат поправку и проголосуют за прекращение анонимности даже небольших транзакций в криптовалюте.

Законодатели готовы включить в правила по борьбе с отмыванием денег (AML) движение криптоактивов между нехостинговыми криптовалютными кошельками, несмотря на неопределенность в отношении того, как можно обеспечить соблюдение этой процедуры.

Также депутаты потребуют от поставщиков криптовалютных услуг воздержаться от совершения или содействия любым переводам, которые сопряжены с риском отмывания денег или преступлений. Предлагается ограничить или запретить осуществление переводов криптовалют из ЕС в любое место, которое подпадает под санкции Евросоюза или считается налоговым убежищем, например, офшоры в США, Виргинские острова, Турцию, Россию или Гонконг.

Напомним, что с 15 марта в Эстонии вступили в силу поправки к закону об усилении мер по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Обновление делает режим регулирования в Эстонии для платформ, работающих с цифровыми активами, еще более строгим, чем общие правила ЕС.

Обсудить в комментариях (0)
Нравится: +105777
ЕС может вынудить нелицензированные криптокомпании покинуть Европу ЕС может вынудить нелицензированные криптокомпании покинуть Европу Европарламент приступил к финальной фазе голосования по поправкам к криптовалютному регулированию Европарламент приступил к финальной фазе голосования по поправкам к криптовалютному регулированию ЦБ намерен полностью запретить операции с криптовалютами в России ЦБ намерен полностью запретить операции с криптовалютами в России Японские криптовалютные биржи с апреля начнут соблюдать правила FATF Японские криптовалютные биржи с апреля начнут соблюдать правила FATF Binance Capital намерена использовать CoinMarketCap для приобретения CoinDesk Binance Capital намерена использовать CoinMarketCap для приобретения CoinDesk Анонимные криптовалюты могут удовлетворять требованиям KYC и AML Анонимные криптовалюты могут удовлетворять требованиям KYC и AML Банк России сформулировал предложение искоренить в России частные криптовалюты Банк России сформулировал предложение искоренить в России частные криптовалюты ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами Бывшие сотрудники утверждают, что криптогигант Binance смешивал средства клиентов и доход компании Бывшие сотрудники утверждают, что криптогигант Binance смешивал средства клиентов и доход компании ЦБ не согласился с предложениями Минфина по регулированию крипторынка ЦБ не согласился с предложениями Минфина по регулированию крипторынка В правительстве подготовили «дорожную карту» по регулированию криптовалют В правительстве подготовили «дорожную карту» по регулированию криптовалют Аргентинские криптовалютные компании обяжут подчиняться закону об отмывании денег Аргентинские криптовалютные компании обяжут подчиняться закону об отмывании денег
Новое на сайте:
Как налоговая политика формирует корпоративные финансы: экспертный анализ
24 августа 20231 142
Этот материал исследует, как изменения в налоговой политике влияют на корпоративные финансы, и делает акцент на...
Как оценить финансовое здоровье компании? Глубокое погружение в ключевые показатели
24 августа 20231 297
Эта статья представляет собой глубокое погружение в мир финансовых показателей, которые определяют здоровье компании....
Что такое IPO и как это влияет на финансовый рынок
18 июня 20231 265
В этой статье мы рассматриваем понятие IPO, его важность для финансового рынка и последствия для компании, проводящей...
Этичное инвестирование: Как сочетать прибыль с ответственностью
18 июня 20231 346
Эта статья погружает вас в концепцию этичного инвестирования. Вы узнаете о его принципах, практике и значении в...
Искусство в качестве инвестиции: картина нового мира финансов
10 июня 20231 235
Эта статья представляет альтернативный взгляд на инвестирование, фокусируясь на инвестициях в искусство. Мы...