Пойманный на отмывании денег банк лишился лицензии

11 февраля 202253 878

"Банк "ККБ" фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции. Банком "ККБ" не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание "теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка", — говорится в сообщении ЦБ.

По его данным, "ККБ" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

Кроме этого, банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Обсудить в комментариях (0)
Нравится: +10100
Центробанк отозвал лицензию расчетного для системы WebMoney «Консервативного коммерческого банка» Центробанк отозвал лицензию расчетного для системы WebMoney «Консервативного коммерческого банка» В WebMoney прокомментировали отзыв лицензии у расчетного банка в России В WebMoney прокомментировали отзыв лицензии у расчетного банка в России Банк России назвал криптовалюты финансовой пирамидой Банк России назвал криптовалюты финансовой пирамидой У каких банков отозвали лицензию в 2023 году У каких банков отозвали лицензию в 2023 году Росфинмониторинг решил установить лимит до 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета Росфинмониторинг решил установить лимит до 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета Binance начала учить правоохранителей Украины выявлять криптопреступления Binance начала учить правоохранителей Украины выявлять криптопреступления Бывшие сотрудники утверждают, что криптогигант Binance смешивал средства клиентов и доход компании Бывшие сотрудники утверждают, что криптогигант Binance смешивал средства клиентов и доход компании Европол конфисковал $47 млн в биткоинах и заблокировал работу криптомиксера ChipMixer Европол конфисковал $47 млн в биткоинах и заблокировал работу криптомиксера ChipMixer ЦБ намерен полностью запретить операции с криптовалютами в России ЦБ намерен полностью запретить операции с криптовалютами в России Аргентинские криптовалютные компании обяжут подчиняться закону об отмывании денег Аргентинские криптовалютные компании обяжут подчиняться закону об отмывании денег Новые законы по пенсионной реформе окончательно приняты и опубликованы Новые законы по пенсионной реформе окончательно приняты и опубликованы Минфин США сократил срок лицензии «Группы ГАЗ» из-за ситуации с Украиной Минфин США сократил срок лицензии «Группы ГАЗ» из-за ситуации с Украиной
Новое на сайте:
Как налоговая политика формирует корпоративные финансы: экспертный анализ
24 августа 20231 135
Этот материал исследует, как изменения в налоговой политике влияют на корпоративные финансы, и делает акцент на...
Как оценить финансовое здоровье компании? Глубокое погружение в ключевые показатели
24 августа 20231 290
Эта статья представляет собой глубокое погружение в мир финансовых показателей, которые определяют здоровье компании....
Что такое IPO и как это влияет на финансовый рынок
18 июня 20231 258
В этой статье мы рассматриваем понятие IPO, его важность для финансового рынка и последствия для компании, проводящей...
Этичное инвестирование: Как сочетать прибыль с ответственностью
18 июня 20231 344
Эта статья погружает вас в концепцию этичного инвестирования. Вы узнаете о его принципах, практике и значении в...
Искусство в качестве инвестиции: картина нового мира финансов
10 июня 20231 233
Эта статья представляет альтернативный взгляд на инвестирование, фокусируясь на инвестициях в искусство. Мы...