Кипр закрывает свои банки для офшорных компаний

Центральный банк Кипра 1 июня выпустил циркуляр для коммерческих банков страны, в котором обязывает их прекратить сотрудничество с, так называемыми, shell companies (офшорами). В первую очередь под ограничения попадают различные компании, которые зарегистрированные на островах Карибского бассейна, среди которых выделяются Сейшелы, Белиз и Британские Виргинские острова.

Такие действия Центрального банка связывают с достаточно неожиданным визитом на Кипр представителей американского казначейства. В Российской Федерации о визите узнали только в конце мая, хотя сама встреча произошла еще 9 мая.

После окончания встречи практически сразу увидел свет циркуляр. В нем различным кипрским организациям полностью запрещается сотрудничать с сомнительными организациями, которые возможно занимаются отмыванием денежных средств. Аргументируется такое решения, потенциально возможным финансированием терроризма оффшорными организациями и добычей ними денег преступным путем. Также, кипрским банкам и финансовым организациям запрещено иметь дело с физическими и юридическими лицами, которые находятся под санкциями США.